تصویر عنوان صفحه

اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی

چاپ
محمود  یعقوبی اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی

اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمحمود  یعقوبی
آیکون تلفنتلفن 88190817 و 88190816-021
آیکون نمابرنمابر88190811 - 021
آیکون ایمیلایمیلsep_aml@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 7

معاونین

حجت  زحمتی‌هوجقان حجت  زحمتی‌هوجقان
حمیدرضا  طارمی حمیدرضا  طارمی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر رعایت تمامی سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت سازمان و حصول اطمینان از انطباق آن ها با قوانین، مقررات و استانداردهای تعیین شده توسط مبادی ذی ربط. کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.