منو
آیین نامه ها
تماس با ما
دستورالعمل ها
سیاست های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم بانک سپه
صفحه نخست
قوانین
دستورالعمل ها
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها
دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزة نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی
دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها
دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری
منبع