دستورالعمل ها

---

• دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
• دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
• دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری
• دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها
• دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
• دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
• دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
• دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
• دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزة نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی
• دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای
• دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها
• دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری

منبع